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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次（暂时）聚会通知于2012年11月22日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2012年11月26日以通讯方法召开，应到董事9人,实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

1、审议通过关于签署宝安22区物业搬家赔偿协议的议案；

深圳市宝安区旧城刷新向导小组办公室2004年8月20日宣布《宝安区2004年旧城刷新项目通告》（以下简称“通告”），确定宝安22区（协议中称“宝城22区”）新圳河以西9.1万平方米土地被列入宝安区旧城刷新妄想，并于2005年1月5日赞成深圳市瑞恒投资生长有限公司（以下简称“瑞恒”）为22区（一期）旧城刷新项目的开发单位。由于通告刷新规模内部分物业的产权人为我司，凭证深圳市宝安区旧城刷新妄想的总体安排及我司自身生长需要，经与瑞恒协商，我司就宝安22区A010-0014宗地物业、厂房2栋、厂房食堂3栋一层、机电房4栋及配电房搬家赔偿等事宜与瑞恒告竣一致。凭证物业的出租现状，公司董事会赞成我司就以上相关物业划分与瑞恒签署以下搬家赔偿协议：

（1）《宝安22区A010-0014宗地物业搬家安顿赔偿协议》（以下简称“协议一”）；

（2）《宝安22区厂房2栋、厂房食堂3栋一层、机电房4栋及配电房搬家赔偿协议》（以下简称“协议二”）。

凭证相关条款盘算，协议一搬家赔偿合计为人民币 64,289,500.00元；协议二搬家赔偿合计为人民币 143,347,750.00元。

凭证深圳证券生意所《股票上市规则》及《公司章程》相关划定，上述生意不属于关联生意，也无需提交股东大会审议。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。

2、审议通过关于《彩神lllv入口财务有限责任公司危害评估报告（2012年9月30日）》的议案。

本议案审议事项属关联事项，关联马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡。

特此通告。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司

董事会

二O一二年十一月二十七日