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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

彩神lllv入口屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次聚会的通知于2012年3月27日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出＞刍嵊2012年3月30日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，现实表决的董事9人＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，聚会正当、有用＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福

一、审议通过了《公司2012年内部控制规范实验事情计划》。

本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

《公司2012内部控制规范实验事情计划》详见上海证券生意所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于增补确认2011年一样平常关联生意及增补2012年一样平常关联生意的议案》。

1、关联生意概述

2011年公司控股股东彩神lllv入口总裁是内蒙古蒙牛乳业[22.75 -1.94%]（集团）股份有限公司（以下简称“蒙牛公司”）董事长，公司与蒙牛公司组成关联方。

2011年公司向蒙牛公司销售白砂糖，总生意额2.94亿元凌驾本公司2010年度经审计净资产的5％；公司预计在2012年度向蒙牛公司销售白砂糖的生意金额凌驾公司2011年度经审计净资产的5％，该议案尚需提请公司股东大会审批。

2、关联方先容

公司名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

建设日期：1999年8月18日

住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人：杨文俊

注册资源：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整

实收资源：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

谋划规模：乳制品的生产、加工、销售；蔬菜、瓜果莳植；畜牧饲养；署理所属各地子公司的收支口营业；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、谋划、销售。（执法、行政规则，国务院决议划定应经允许的，未获允许不得生产谋划）。

凭证其财务状态和资信状态，该关联人信誉优异，充分具备履约能力。

3、关联生意的定价政策

本公司与蒙牛公司爆发的此项关联生意凭证自愿、一律、互惠互利、公正公允的原则举行，关联生意的定价以市场化为原则，双方凭证市场情形协商定价。

4、该关联生意的目的以及对上市公司的影响

公司与蒙牛公司之间的关联生意为公司一样平常生产谋划活动中爆发的正常的商业行为，开展该关联生意有利于扩至公司销售市场、提高公司销售额。在公司营业生长稳健的情形下，公司将会一连开展与蒙牛公司之间公正、互惠的相助。

公司与蒙牛公司之间的一样平常关联生意遵照公允的价钱和条件，是在市场经济的原则下公正合理地举行，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的自力性没有影响。

5、审议程序

公司董事会于2012年3月30日以通讯方法召开了第六届董事会第十九次聚会，审议通过了《关于增补确认2011年一样平常关联生意及增补2012年一样平常关联生意的议案》；在审议上述关联生意事项时，2名关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决，其他7名非关联董事一致赞成通过了上述关联生意事项。自力董事揭晓了赞成上述关联生意事项的自力意见。

本议案7票赞成，0票阻挡，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审批。

特此通告。

彩神lllv入口屯河股份有限公司董事会

二0一二年三月三十日