彩神lllv入口

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次聚会通知于2010年8月10日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2010年8月21日召开，应到董事9人，实到董事7人，董事柳丁因公未能出席本次聚会，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权；公司监事、高管职员列席了聚会，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘福

一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要；

该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

二、审议通过关于公司2010年半年度利润不分派、不举行公积金转增股本的议案；

该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

三、审议通过关于聘用张宝泉先生为公司副总司理的议案；

凭证总司理提名，公司董事会聘用张宝泉先生为公司副总司理，任期至本届董事会任期阻止。张宝泉先生不再担当公司总司理助理一职。

该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

自力董事对公司聘用高级治理职员揭晓以下自力意见：

（一）我们通过相识张宝泉先生的简历和基本情形，以为候选人具备响应的知识水平和治理能力。我们赞成董事会聘用张宝泉先生为公司副总司理。

（二）候选人不保存有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条划定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不保存禁入尚未扫除的征象。

四、审议通过关于聘用冯清静先生为公司副总司理的议案。

凭证总司理提名，公司董事会聘用冯清静先生为公司副总司理，任期至本届董事会任期阻止。

该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

自力董事对公司聘用高级治理职员揭晓以下自力意见：

（一）我们通过相识冯清静先生的简历和基本情形，以为候选人具备响应的知识水平和治理能力。我们赞成董事会聘用冯清静先生为公司副总司理。

（二）候选人不保存有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条划定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不保存禁入尚未扫除的征象。

特此通告。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

（泉源：集团办公厅）