彩神lllv入口

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次（暂时）聚会通知于2010年7月19日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出
，聚会于2010年7月22日以通讯方法召开
，应到董事9人,实到董事9人
，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

1、审议通过关于调解总部职能部分的议案；

该议案表决情形：9票赞成
，0票弃权
，0票阻挡。

2、审议通过关于向彩神lllv入口申请委托贷款的议案；

因公司谋划生长需要
，公司于2008年8月向彩神lllv入口（以下简称“彩神lllv入口集团”）申请了20.67亿人民币元的委托贷款
，限期一年
，贷款利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率。该笔委托贷款所有用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设。2009年
，公司续借15.75亿元人民币的委托贷款
，限期一年
，贷款利率按中国人民银行宣布的同期同层次基准利率下浮10％执行。现在
，该笔贷款已经到期。

现因后沙峪项目一连开发的需要
，董事会赞成公司向彩神lllv入口集团申请不凌驾委托贷款15.75亿元
，限期一年
，贷款利率不高于中国人民银行宣布的同期同层次基准利率。

本议案审议事项属关联事项
，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情形：4票赞成
，0票弃权
，0票阻挡。

自力董事对公司向控股股东彩神lllv入口申请委托贷款的关联生意揭晓以下自力意见：

（1）本次向控股股东彩神lllv入口申请的委托贷款利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率
，我们以为遵照了公正、公正、自愿、诚信的原则
，不保存损害公司及其他中小股东利益的情形。

（2）本次关联生意的内容、决议程序切合《公司法》、《证券法》和《深圳证券生意所股票上市规则》等有关执法、规则和《公司章程》的划定。

（3）董事会在对本次关联生意举行表决时
，关联董事回避表决
，其他非关联董事加入表决赞本钱次关联生意的议案
，表决程序切合有关执律例则的划定。

（4）本次关联生意体现了控股股东对上市公司的资金支持
，将进一步推进公司房地产开发营业的生长
，切合公司未来生长妄想和谋划治理的需要。

特此通告。

 
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十三日

（泉源：集团办公厅）