本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次（暂时）聚会通知于2010年5月26日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出 ，聚会于2010年5月31日以通讯方法召开 ，应到董事9人,实到董事9人 ，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定 ＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:
1、审议通过《彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础事情专项活动自查报告》；
该议案表决情形：9票赞成 ，0票弃权 ，0票阻挡 。
2、审议通过《彩神lllv入口财务有限责任公司危害评估报告（2009年12月31日）》；
本议案审议事项属关联事项 ，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决 。
该议案表决情形：4票赞成 ，0票弃权 ，0票阻挡 。
3、审议通过《彩神lllv入口财务有限责任公司危害评估报告（2010年3月31日）》 。
本议案审议事项属关联事项 ，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决 。
该议案表决情形：4票赞成 ，0票弃权 ，0票阻挡 。
特此通告 。
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年六月一日
（泉源：集团办公厅）
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