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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏

，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

彩神lllv入口屯河股份有限公司第五届监事会第十四次聚会的通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出＞刍嵊2010年3月12日以现场方法召开

，应加入聚会的监事5人

，出席现场聚会的监事4人

，授权出席监事1名

，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗

，聚会正当、有用＞刍嵊杉嗍禄嶂飨嚎思笙壬鞒＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福

一、审议通过了《公司2009年度监事会事情报告》。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

三、审议通过了《公司2009年度利润分派及资源公积金转增预案》。

经天职国际会计师事务所审计

，2009年度本公司（母公司）实现净利润为267,692,698.85元

，归属于母公司的累计未分派利润464,169,896.10元。

公司2009年度利润分派预案为：以2009年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.28元（税前）

，共计分派利润：28,156

，918.33元

，剩余未分派利润转动至以后年度分派。今年度不举行资源公积金转增股本。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

公司监事会以为：公司2009年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定

，内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定

，所包括的信息真实地反应出公司2009年度谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前

，监事会没有发明加入2009年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。

凭证公司2010年资金需讨情形

，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资营业45亿元（流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业）

，其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2010年向彩神lllv入口财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷的议案》。

凭证公司2010年资金需讨情形：公司拟向彩神lllv入口财务有限公司申请10亿元流动资金贷款

，担保方法为公司信用担保

，融资额度有用限期为一年

，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司谋划治理层凭证公司生产谋划现实需求

，在上述乞贷额度内有妄想地开展与彩神lllv入口财务公司的乞贷营业。

以上资金的取得

，将确保公司今年度流动资金的需求

，维护公司生产谋划的正？

，切实维护宽大投资者的利益。

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，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定

，公司第六届监事会由五名监事组成

，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担当的监事由本公司职工代表民主选举爆发。

本议案5票赞成

，0票阻挡

，0票弃权。

上述七项议案尚需股东大会审议批准。

特此通告。

　　
彩神lllv入口屯河股份有限公司监事会

二0一0年三月十二日

（泉源：集团办公厅）