彩神lllv入口

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第七次（暂时）聚会通知于2008年12月5日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2008年12月9日以通讯方法召开，应到董事9人,实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定
＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

一、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案：

凭证国务院国有资产监视治理委员会（以下简称“国资委”）2004年公布的《中央企业财务决算审计事情规则》、《中央企业财务决算报告治理步伐》以及《国资委统一委托会计师事务所事情试行步伐》的相关划定，国资委要求统一安排旗下国有企业的财务决算审计事情，并经招投标选择及格的会计师事务所
。董事会赞成公司改聘经国资委通过果真招标方法确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其他相关的咨询效劳等营业，聘期一年，用度为48万元人民币
。

董事会提请股东大会授权董事会凭证公司谋划需要约请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其他营业效劳时，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金
。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡
。

公司自力董事通过相识公司改聘会计师事务所的理由及利安达信隆会计师事务所有限责任公司的基本情形，以为公司改聘会计师事务所、确定会计师事务所酬金的决议程序切合相关划定
。

二、审议通过关于与控股股东彩神lllv入口配合增资彩神lllv入口地产投资（北京）有限责任公司的议案：

为支持彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司生长住宅地工营业，包管北京顺义地产项目的顺遂运作，董事会赞成公司全资子公司彩神lllv入口地产（北京）有限公司与控股股东彩神lllv入口配合对彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司举行增资，将彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司的注册资源从现在的2000万元增添到8亿元，详细增资计划如下：

彩神lllv入口地产（北京）有限公司此次投入增资款38,800万元，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，将持有彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司51%股权；彩神lllv入口投入39,200万元，将持有彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司49%股权
。

董事会提请股东大会授权总司理办理本次增资的详细事宜并签署相关协议
。

本议案所审议事项属关联生意事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决
。

该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡
。

三、审议通过关于《公司章程修正案》的议案

公司2007年度利润分派及资源公积金转增股本事情已经完成，凭证开元信德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》，公司股本已增至人民币1,813,731,596元
。因此，董事会赞成对公司章程有关条款做如下修订
。

1、原章程第六条为：

公司注册资源为人民币906,865,798元
。

修改为：

公司注册资源为人民币1,813,731,596元
。

2、原章程第十九条为：

公司股份总数为906,865,798股，公司的股本结构为：通俗股906,865,798股
。

修改为：

公司股份总数为1,813,731,596股，公司的股本机构为：通俗股1,813,731,596股
。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡
。

四、审议通过召开公司2008年第二次暂时股东大会的议案

董事会决议于2008年12月26日召开公司2008年第二次暂时股东大会（另行通知）
。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡
。

上述第1～3项议案需提请股东大会审议
。

特此通告
。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十仲春十日