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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次（暂时）聚会通知于2007年10月23日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2007年10月26日以通讯方法召开，应到董事9人，实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:
　　
1、审议通过公司《2007年第三季度报告》及摘要；
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
2、逐项审议通过关于刊行公司债券的议案；
　　
（1）刊行数目：公司在中国境内刊行本金总额12亿元人民币的公司债券（以下简称“本期公司债券”），面值一百元，按面值刊行；
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
（2）向公司原A股股东配售安排：本次公司债券刊行不向公司原A股股东配售；
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
（3）债券限期：本期公司债券的限期为不凌驾10年，详细限期提请股东大会授权董事会决议；
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
（4）召募资金用途：本期公司债券召募资金拟用2.4亿元送还商业银行贷款，调解债务结构；拟用剩余资金增补公司流动资金；
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
（5）本次刊行公司债券决议的有用期：本期公司债券的股东大会决议有用期为自股东大会审议通过之日起12个月。
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
3、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理刊行公司债券相关事宜的议案；
　　
凭证公司刊行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次刊行公司债券事情，遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券刊行试点步伐》等执律例则及《彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关划定，公司董事会赞成提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次刊行公司债券有关的所有事宜，包括但不限于：
　　
（1）在执法、规则允许的规模内，凭证公司和市场的详细情形，制订本次刊行公司债券的详细刊行计划以及修订、调解本次刊行公司债券的刊行条款，包括但不限于详细刊行数目、债券限期、债券利率或其确定方法、刊行时间、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的限期和方法、详细配售安排、上市所在等与刊行条款有关的一切事宜；
　　
（2）约请中介机构，办理本次公司债券刊行申报事宜；
　　
（3）选择债券受托治理人，签署债券受托治理协议以及制订债券持有人聚会规则；
　　
（4）选择为本期公司债券提供担保的担；，签署担保协议及反担保协议等文件；
　　
（5）签署与本次刊行公司债券有关的条约、协媾和文件，并举行适当的信息披露；
　　
（6）在本次刊行完成后，办理本次刊行的公司债券的相关上市事宜；
　　
（7）办理本期公司债券的还本付息；
　　
（8）如羁系部分对刊行公司债券的政策爆发转变或市场条件爆发转变，除涉及有关执法、规则及本公司章程划定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据羁系部分的意见对本次刊行公司债券的详细计划等相关事项举行响应调解；
　　
（9）在泛起预计不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
　　
1）不向股东分派利润；
　　
2）暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验；
　　
3）调减或停发董事和高级治理职员的人为和奖金；
　　
4）主要责任人不得调离。
　　
（10）办理与本次刊行公司债券有关的其他事项；
　　
（11）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
4、审议通过关于召开公司2007年第二次暂时股东大会的议案。
　　
董事会定于2007年11月16日召集召开公司2007年第二次暂时股东大会（另行通知）。
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
　　
特此通告。
　　

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会
　　
二〇〇七年十月三十日