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时间：2012-09-05  文章泉源：国家电网公司
 
国家电网公司（以下简称“公司”）建设于2002年12月29日，以建设和运营电网为焦点营业，肩负着包管清静、经济、清洁、可一连的电力供应的基本使命，谋划区域笼罩天下26个省、自治区、直辖市，笼罩领土面积的88%，供电生齿凌驾10亿人，治理员工凌驾150万人，阻止2010年底，公司资产总额2.21万亿元。2011年公司名列《财产》天下企业500强第7位，是全球最大的公用事业企业。

周全危害治理是企业谋划治理的焦点，关系到企业战略目的的实现，关系到企业一连、康健、稳固地生长。公司党组一直高度重视周全危害治理事情，围绕建设周全笼罩、全员加入、全程管控、高效协同、提防有力的周全危害治理系统目的，一连推动治理立异，深化危害治理应用，强基固本，控制危害，基本实现了事前提防、事中监控、事后监视，确保了危害可控在控，公司危害提防能力显著提升。

一、强化“三道防地”职能，建设健全周全危害治理系统

近年来，在国资委的鼎力大举支持和资助下，国家电网公司认真贯彻落实国资委《中央企业周全危害治理指引》等有关文件精神，起劲探索治理立异，强化“三道防地”职能，一直推进周全危害治理系统的建设和完善，公司谋划事情总体态势优异、谋划效益稳步增添，治理效率一连提升，实现了“速率、效益与危害”的内在平衡。

（一）建设五大焦点营业架构，强化“第一道防地”职能。

公司以集约化、扁平化、专业化为偏向，凭证效率优先、目的导向、实事求是、清静稳固的原则，强化全营业流程管控和要害危害集中监控，建设“大妄想、大建设、大运行、大生产和大营销”五概略系，厘革组织架构，压缩治理层级，缩短营业链条，实现企业治理由条块支解向协同统一、疏散粗放向集中精益方法的根天性转变，周全提升公司运营效率和危害防控能力。重点是以标准化为基础、信息化为支持，建设包括各专业、贯串各层级、笼罩各级电网的大妄想系统；建设总部、省公司、地（市）县公司科学分工、分层肩负电网建设使命的大建设系统；建设国调分调一体化，输变电装备运行集中监控与电网调理高度融合的大运行系统；建设磨练专业化和运维一体化、按电压品级运维磨练电网装备的大磨练系统；建设市场营销、客户效劳和计量检定配送省级集约、24小时面向客户的大营销系统。

（二）健全危害治理事情系统，强化“第二道防地”职能。

健全组织架构。2009年3月，公司建设周全危害治理委员会，公司党组书记、总司理刘振亚同志亲自担当委员会主任。公司所属53家单位均响应建设了组织机构。完善治理制度。2010年以来，公司先后研究制订了《关于开展周全危害治理事情的指导意见》、《周全危害治理与内部控制事情计划》和《公司周全危害治理与内部控制事情治理步伐（试行）》。建设报告机制。建设了笼罩全公司的周全危害报告系统，组织公司总部各部分、各单位开展危害体例与评估事情，周全完成各年度周全危害治理报告编报事情。建设信息系统。2010年，公司启动了危害治理信息系统建设事情，使用SAP-GRC成熟手艺并连系公司治理现实开发建设专业化的危害治理信息平台，提高了公司危害治理事情效率。试点开展评价。公司深入开展周全危害治理评价系统研究，明确危害治理组织、内部控制、危害治理文化等10类考评工具，设置131项评价指标及评分标准，构建了公司周全危害治理评价系统，并组织青海、天津公司举行试点测评。

（三）建设协同羁系事情机制，强化“第三道防地”职能。

公司坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的目的，统一协调解合审计、监察、财务、执法等内部监视实力，构建了协调配合、信息互通、形成协力、监视到位的协同监视机制，将危害治理与内部控制纳入经济责任审计、专项审计、财务审核、党风廉政建设责任制检查主要内容，对各部分、单位执行危害治理与内部控制情形举行检查评价，剖析挖掘内部控制设计缺陷、执行薄弱环节以及外在展现的危害因素和隐含潜在的危害因子；对跨部分的危害治理与内部控制治理战略、解决计划举行评价，对内控治理职责分工的合理性、治理流程的完整性、危害信息相同的效率和效果等内容举行评估剖析，实时刷新完善危害治理与控制计划和步伐。

（四）以集约化治理为基础，强化财务对营业管控力度。

公司周全推进“六统一、五集中”财务集约化治理模式，强化对“五大”焦点营业危害的监视和治理。一方面，通过实验会计政策、会计科目、信息标准、本钱标准、营业流程和组织系统“六统一”，周全推进财务流程标准化建设，实现了各项标准的高度统一，包管了财务基础数据源的唯一性，增进了财务与营业信息的有机衔接，为财务与营业数据的横向集成涤讪了基础，夯实了财务危害治理实验基；另一方面，通过推行会计核算、资金治理、资源运作、预算调控、危害监控“五集中”，优化调解财务治理体制、要领与流程，立异财务危害治理实验机制，实现公司财务资源的统一集中运作和财务与相关营业的集成融合，增强公司财务管控能力，提升运营效率和效益。

（五）以制度标准建设为突破，强化危害治理情形基础。

公司加大制度基础建设力度，建设了规章制度治理委员会，实时查找制度系统缺失和控制流程薄弱环节，包管了公司制度系统的健全性和时效性。2010年以来，公司先后多次开展规章制度梳理事情，对公司建设以来的652项规章制度逐一剖析定性，废止183项，明确现行有用制度539项，基本建成了“系统完整、结构清晰、内容明确、协统一致”的规章制度系统。同时，公司起劲推行标准化建设，建设了标准审定委员会，下属各单位设立了以主要认真人为组长的标准化向导小组，对公司建设以来的种种标准举行整理，共整理种种标准、文件8389份，提炼电网企业统一营业名录1647项，梳理营业流程和治理流程5392个，形成对应的治理流程5392个，建成了公司标准治理平台SG-9000，其中手艺标准系统包括7类基础标准、13个专业？椤109个专业种别，治理标准系统包括4类基础标准、19个治理领域、84个治理种别，事情标准系统包括按岗位序列分类建设的约630个岗位标准。

依托于周全危害治理系统逐步建设和完善，公司起劲推进危害治理事情的深化应用，增进整体治理水平的提升，电网生长和公司生长取得了显着效果。一是依法治企水平显着增强。公司着力构建顺应电网生长要求的治理体制，优化调解公司组织架构和治理模式，人财物集约化治理效果显著，“五大”系统建设稳步推进；围绕投资治理、本钱治理、供电效劳、收入分派等政府羁系和社会关注的重点领域，集中开展专项检查，建机制、查隐患、抓整改，起劲消除种种“发热点”和“出血点”，整理撤并了一批治理差、问题多、危害大的企业，解决了一批乱投资、乱担保、乱乞贷等历史遗留问题；推进主辅疏散、主多脱离，强化农电、多经和整体企业的规范治理，增进了公司康健生长。二是社会履责能力大大增强。公司驻足转变电力生长方法、效劳能源和经济生长方法转变，周全加速顽强智能电网建设，一批输电大通道工程、新能源外送工程和科技引领树模工程建成投运，电网优化设置资源能力大幅提升，手艺装备水平周全提高。特高压和智能电网纳入国家“十二五”妄想纲要，特高压输电创立多项天下纪录，智能电网建设继续走在天下前线，国家电网远距离、大规模输电能力大幅提升。三是谋划治理效益显著提升。公司电网规模总体实现翻番，装备水平、科技水平、清静水平进入国际先举行列，开创了天下特高压电网生长新纪元；公司集团化运作名堂基本形成，集约化生长效果显著，精益化治理和标准化建设一连推进，起源实现了由古板企业向现代企业的战略转型。2006-2011年，公司累计完成电网投资1.5万亿元，凌驾新中国建设56年电网投入的总和，投产110千伏及以上输电线路30.9万公里、变电容量15.3亿千伏安，划分增添94%和162%；；售电量从1.5万亿千瓦时增添到3.1万亿千瓦时，增添106.7%；资产总额抵达22093亿元，增添88.9%；利润总额533亿元，增添98%；公司业绩审核一连7年被国资委评为A级，天下企业500强排名由2005年的第40位上升至2011年的第7位。

二、事情立异与亮点

公司以提高危害辨识能力为基础，以增强危害管控能力为重点，起劲探索、一直立异、深入总结、普遍推广，逐步形成和确立了“七大立异与亮点”，即以责任审核、营业流程、标准建设、信息系统、量化预警、治理报告、评价刷新七概略素为抓手，起劲抓好危害治理事情的执行效率和效力，确保危害治理事情“可落地、落实地”。

（一）以责任审核为手段，抓危害治理事情执行。

公司牢牢围绕责任制建设和审核系统完善，起劲推进危害治理责任岗位化和危害审核常态化事情，起劲确保危害治理事情责任到人、审核到位、执行有力。一是强化向导责任。公司总部和各单位在建设周全危害治理委员会基础上，专门发文明确公司总部和各单位“一把手”是本单位周全危害治理委员会主任，肩负本单位周全危害治理事情“第一责任人”；各部分主要认真人作为周全危害治理委员会成员，是本部分或本专业周全危害治理事情的“第一责任人”。二是强化岗位职责。公司在周全危害治理办公室建设联系人制度，各部分指定专人作为本部分或本专业的危害治理事情联络员，配合周全危害治理办公室肩负本专业危害治理牵头协调事情；同时，各部分连系岗位特点和要求，将本部分相关危害落实到详细岗位和事情职员，实现危害责任岗位化治理。三是强化审核约束。公司将各单位危害治理情形纳入企业认真人年度业绩审核领域，优化审核指标系统，增添重大危害事务审核权重，增强危害治理审核约束力度。

（二）以营业流程为纽带，抓危害治理步伐落地。

公司始终坚持整体化建设思绪，确立了危害治理为导向、内部控制抓落实的总体原则，细密融合周全危害治理与内部控制事情，依托于前端营业和流程管控，实现危害的有用提防，增进危害治理事情周全落地。一是实现重大危害与营业流程有用对接。公司运用危害治理知识和手艺，围绕企业战略目的，周全开展各专业、各领域的危害辨识和梳理，评估确定公司层面和专业层面重大危害，据此营业流程对接确定重点营业规模和要害控制流程，确保危害治理事情在详细营业流程中落地。二是实现危害治理与流程控制有机融合。在已确定的要害营业流程基础上，将详细危害治理目的和危害控制要求嵌入营业流程，明确营业流程的要害控制点、控制步伐、控制活动和控制责任，强化营业流程的历程控制，确保危害治理事情在流程控制中落地。三是实现危害治理与流程监控的动态交互。公司在SoTower-BAM平台自主研发设计了流程监控系统，可以实现对流程执行情形的全历程监控。既可以通过流程监控效果为危害治理事情提供初始信息，同时也可以在流程监控系统中部分实现对危害控制功效。

（三）以标准建设为基础，抓危害治理规范统一。

公司起劲推动危害治理标准化建设，起劲确保公司危害辨识、危害评估和危害应对等事情的统一开展。一是建设统一的制度标准。近年来，公司通过强化制度建设和完善，多次开展制度梳理与整理事情，查漏补缺，实时废止，建设了规范统一的制度系统。现在，公司正连系危害治理要求和内控基本流程，起劲推进全公司“一本制度”建设事情，有用包管危害治理与内部控制制度标准的统一性和唯一性。二是建设统一的流程标准。危害治理事情离不开标准流程系统的建设。公司标准化建设向导小组以统一的流程标准为基础，推进基础标准、手艺标准、治理标准和事情标准建设事情，构建了国家电网公司SG-9000标准治理系统。2011年，公司财务专业接纳国际领先的ARIS流程治理软件推进标准流程建设事情，制订了《财务管控标准流程手册》，实现了标准流程的规范治理与统一宣布。三是建设统一的危害治理标准。2010年，公司梳理了13个一级流程、66个二级流程和114个三级流程，组织编写了《国家电网公司财务内部控制手册》，下属各单位均制订了财务内部控制手册实验细则。2011年底，公司组织危害治理专业职员编写完成了近6万字的《公司周全危害治理与内部控制营业规范》，形成了两类六级十八岗的三维事情界面，统一了18个控制表单，构建了四级危害分类系统，制订了五级六个维度的危害损失评估标准，笼罩公司所有焦点营业，为危害治理事情提供了统一的标准规范。

（四）以信息系统为支持，抓危害治理控制效率。

危害治理事情需要大宗的数据佐证和信息支持。公司始终将信息化建设作为危害治理事情的主要支持点，依托现代信息手艺和治理手段，一直提高危害治理动态监控和实时剖析能力。一是推进SG-ERP系统建设与完善，构建富厚的企业危害治理初始信息库。危害治理的大宗初始信息泉源于营业信息系统。2006年以来，公司坚持以信息化发动生产自动化和治理信息化，建设完成了SG-ERP 企业级一体化信息平台，笼罩公司总部、网。ㄖ笔舻ノ唬┖偷厥邢毓，做到纵向意会、横向集成，实现了公司主营营业应用的周全推广，提高了公司内部信息转达速率和质量，为危害治理初始信息的网络、科学评估创立了物质条件。二是自主开发建设专业化的危害治理信息系统，搭建公司危害治理的综合剖析平台。在SG-ERP治理平台基础上，公司以危害信息自动网络、整合剖析、实时监控和全景展示为需求，选择ERP-GRC成熟套装软件为基础平台，连系电网企业特点自力开发周全危害治理信息系统，起源实现了危害信息在线网络，危害状态多维度展示、要害危害自动预警、内部控制在线测试、危害在线报告等功效,大大镌汰人工网络信息、危害评估等线下事情量，提高了危害治理事情效率。

（五）以量化工具为依据，抓危害治理自动预警。

在古板的危害治理要领和人工剖析基础上，公司借助先进的危害治理理念和手艺手段，起劲探索危害量化治理、人工智能等自动化应用，将危害治理方法从按期评估、整改，转向在线监测、预警，提高危害治理事情的说服力和客观性。一是起劲探索重大危害量化治理模式。公司运用蒙特卡洛模拟、条理剖析、情景剖析等量化手段，对重大人身伤亡事故危害、工程质量事故危害、电费接纳危害、电价危害、融资危害等15项重大危害举行评估、丈量，起源建设了成熟的量化剖析评估模子，模子展示了危害因素与危害效果之间的数目关系，并将各项危害因素对应到量化的指标，基本实现了对重大危害的量化剖析和治理。二是起劲构建危害自动预警系统。在起劲探索危害量化治理基础上，公司建设了以谋划目的为导向笼罩公司6类谋划目的，23项营业活动，13项一级危害，58项二级危害，130项KRI危害预警指标的全方位危害预警指标系统，针对危害设定KRI危害预警指标，预警指标设定三级警戒值（正常、异常、报警）。指标值依据公司同业对标指标、绩效审核指标和危害责任部分专业履历确定，实验年度更新。同时，设立危害预警应对流程，规范预警信息网络和监控、危害缘故原由剖析、响应应急预案、危害信息上报等程序中相关职员的职责、权限和行为，并借助公司周全危害治理与内部控制信息系统，实现了危害的在线预警与处置惩罚全历程治理。

（六）以治理报告为载体，抓危害治理应用普及。

公司将年度周全危害治理报告编报作为公司年度重点事情开展，在公司总部和下属单位周全开展危害识别、评估和报告事情，推动危害治理理念、知识、文化和手艺的普遍普及。一是增进专业部分和下层单位危害治理意识显著增强。2009年以来，公司逐步扩大危害治理报告编报规模，将公司总部各部分、所属各单位均纳入了报告编报系统，成为公司加入规模最广、涉及职员最多的事情，大宗职员加入危害信息网络、剖析和评估等事情，增进了危害治理意识的普及和推广，为公司开展危害治理事情涤讪了人力基础。2011年，公司危害治理报告编报事情共涉及总部31个部分、所属57家下属单位，直接加入编报职员凌驾5700人。二是增进危害治理职员事情手艺显著提升。在危害治理报告的编报历程中，公司明确要求各单位实验和立异危害治理要领、工具和手段，并通过典范履历推广方法勉励先进，提高了公司危害治理职员事情手艺；同时，通过每年加入危害辨识、剖析和评估等事情，增进危害治理职员一直积累事情履历，也增进了事情手艺的提升，为公司周全危害治理事情开展和危害治理水平的提升涤讪了智力基础。

（七）以评价刷新为包管，抓危害治理功效提升。

公司驻足评价、反响、刷新，一直推进危害治理事情的一连提升。一是建设了危害治理事情评价机制。公司起源完成了周全危害治理评价系统构建事情，制订出台了《财务内部控制评价手册》，明确了10类考评工具，131项评价指标及评分标准。2010年，公司选择10家网省公司本部、95家地市公司，涉及钱币资金、存货等19项内容，对120个营业流程举行穿行测试和控制测试，发明及整改750多个内部控制薄弱点，增进了各单位内控系统的完善和危害应对步伐刷新。二是建设了谋划诊断剖析机制。围绕公司重大危害和潜在隐患，公司配套建设了谋划诊断剖析机制，集中会诊、周全查找、系统剖析公司谋划危害和治理薄弱，系统提出应对步伐息争决计划，催促各单位整改完善，提升谋划治理水平。三是建设了危害治理事情对标系统。连系电网企业谋划特点和公司生长战略，公司建设了以资产谋划同业对标系统为辅助的对标评价系统，其中危害治理事情情形是公司对标评价主要内容之一。通过评选筛选各单位危害治理事情立异形成典范履历，并加以周全推广，增进了公司危害治理事情水平的整体提升。

三、几点体会

总结国家电网公司近几年在周全危害治理建设中所取得的事情履历和主要做法，有以下几点体会和履历：

一是向导重视是条件，全员加入是基础。从公司外部讲，国资委向导的重视，相关职能部分的专业指导和鼎力大举推行，增进了中央企业危害治理水平提升。从公司内部讲，公司党组高度重视危害治理，建设了一把手认真的组织系统和事情机制，建设了月度、季度事情例会制度，明确危害治理职责分工，强化了责任审核和责任追究，将危害治理的各项步伐落实到详细事情流程中，将危害治理的责任落实到各岗位职责中，有力地推动了危害治理事情的顺遂开展。

二是要领科学是要害，专业手艺是包管。细密连系公司现真相形，统一妄想与安排，先开展课题研究，提前举行调研；再试点实验，充分总结履历；最后周全推广，系统开展实验事情，充分包管了公司危害治理事情的高效开展。同时，在公司周全危害治理系统建设中，公司也很是重视借用外脑实力，起劲引入外部治理咨询机构加入周全危害治理系统建设，充分验展专业机构的手艺优势，提升了危害治理事情开展的效率和质量。

三是信息手艺是支持，务求实效是基础。在周全危害治理系统建设中，公司充分使用信息手艺手段，逐步将营业流程固化到信息系统中，实现“横向全专业笼罩、纵向全流程贯串”，确保危害治理与内部控制有机融合和落地执行；同时，将危害治理的先进理论、最佳实践与公司自身的谋划治理特点有用连系，坚持科学主导、一连刷新，务求实效，开发专门的危害治理信息系统，提升危害治理事情效率，推动危害治理事情常态化。

2012年是国资委确立的中央企业治理提升活动年，危害治理事情是中央企业治理提升的主要行动。国家电网公司将坚决贯彻落实有关要求，细密连系治理提升活动，深入推进危害治理系统建设，切实解决制约公司生长的治理短板和瓶颈问题，进一步强基固本，消除可能爆发的重大隐患，提防生长中的危害，起劲实现公司一连、稳固、康健生长。